تضم شخصيات سياسية بتازة..شبهة التورط في عمليات تبييض الأموال تلاحق شركات للأشغال والبناء

www.alhadattv.ma

علمت “الحدث تيفي”، من مصادرها الخاصة، أن مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، فتحت أبحاثا موسعة، بناء على تقارير حول الاشتباه وردت عليها من المديرية الجهوية للضرائب، بعدما استشعر مراقبوها عمليات مالية مشبوهة بوجود عمليات ضخمة لغسل الأموال في قطاع العقار من قبل شركتين للأشغال المختلفة وأخرى لأشغال البناء، متمركزة مقراتها الاجتماعية في مدينة تازة .
وأفادت المصادر، بأن الهيئة أحالت هذه الملفات على النيابة العامة أمس الخميس، من أجل فتح تحقيق بشأنها، كما توصل مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتقرير في الموضوع ، وذلك من خلال إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص هذه العمليات.
وأفادت المصادر، بأن الهيئة توصلت بتبليغات بالاشتباه صادرة عن موثقين ومؤسسات بنكية، تفيد بوجود عمليات مشبوهة لغسل الأموال في قطاع العقار وبعض الاستثمارات السكنية منها والسياحية بمدينة تازة وأحوازها، واشتباه تورط شخصيات سياسية معروفة ،حيث تم رصد إغراق مدينة تازة بأموال ضخمة تم توظيفها في مشاريع عقارية واستثمارات في الفترة الممتدة بين سنة 2011 و2023.
المصادر ذاتها، كشفت أن الهيئة المذكورة أحالت أول أمس الخميس،ملفات تخص منعشين عقاريين على النيابة العامة للتحقيق في مصدر الأموال التي يتم توظيفها في بعض المشاريع العقارية والاستثمارية بتازة.