الإطاحة بعصابة متخصصة في تأسيس شركات وهمية وإصدار فواتير مزورة وبيعها لفائدة الغير بمكناس

www.alhadattv.ma

أطاحت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن مكناس، أخيرا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله في تأسيس شركات وهمية، واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة على شركات كبرى بالعديد من مدن وأقاليم المملكة.

وحسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر، تشير المعطيات الخاصة بالبحث، إلى تورط المشتبه فيه المدعو (ا.م) 46 سنة، المتهم الرئيسي في قضية نصب واحتيال في عشرات الملايين، على شركات كبرى في وضعية قانونية، من خلال تأسيس المتهم شركات ومقاولات وهمية في اسم أشخاص يعانون الهشاشة العقلية والاجتماعية، واستعمالها في إصدار فواتير مزورة وبيعها لفائدة الغير، إضافة إلى تورطه في إنجاز معاملات مالية مع إصدار شيكات بدون رصيد.

ويعمد المشتبه فيه إلى توجيه العديد من الطلبات لشركات كبرى في وضعية قانونية، بغرض اقتناء سلع متنوعة في اسم إحدى شركاته الوهمية الكائن مقرها بالحي الصناعي سيدي بوزكري بمكناس، قبل إعادة بيعها بثمن بخس لشركات أخرى.

ومقابل تلك المعاملات التجارية المشبوهة، يقوم المتهم بتسليم الشركات المانحة، شيكات بنكية في اسم الشركة المشتكى بها، تبين في نهاية الأمر أنها وهمية وبدون رصيد. قبل أن تقود الأبحاث الميدانية المنجزة في هذا الشأن، إلى تحديد هوية المتهم وإيقافه، في انتظار تحديد هوية باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي من وسطاء وسماسرة، من أجل إيقافهم وتقديمهم للعدالة.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات في اسم الشركات الوهمية للمشتبه فيه، ووثائق تجارية وبطاقات هوية تخص أشخاصا آخرين، علاوة على حجز مجموعة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية المحظورة.

وتم إخضاع المتهم الرئيسي الموقوف، للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، قصد رصد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتحديد باقي المتورطين المفترضين فيه.