مالية شركات معروفة بتازة تحت مجهر القضاء والفرقة الجهوية للشرطة تباشر إجراء خبرة حسابية على حساباتها البنكية ومعاملاتها

www.alhadattv.ma

علمت “الحدث تيفي، من مصادر موثوقة، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بالشروع في إجراء خبرة حسابية على الحسابات البنكية والمعاملات التي تخص شركات مقرها الاجتماعي بتازة .
هذا وسبق لمديرية الجهوية للضرائب بفاس، أن أحالت قبل أسابيع مسيري شركات من تازة على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، بشبهة قيامهم بتحويلات بنكية مشبوهة، بعدما رصدت مصالح الرقابة الداخلية للضرائب وتدبير المخاطر تغذية حسابات بنكية لدى بعض الأبناك بمبالغ مهمة عبر تحويلات بنكية عادية Virement bancaire normal واردة عن حسابات أخرى.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث الأولية للمراقبين كشفت عن عمليات منظمة لإدراج مبالغ نقدية ضخمة مجهولة المصدر في القنوات البنكية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن مراقبي الضرائب تمكنوا من تحديد هوية محولي المبالغ المالية إلى أصحاب الحسابات البنكية المستفيدة، مبرزة أن الأبحاث بيّنت امتهان بعضهم أنشطة التجارة والتوزيع عبر شركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد، فيما امتلك البعض الآخر شركات غير نشطة لم تقدم تصريحات جبائية منذ سنوات طويلة.